证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-142
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议通知于 2015 年 11 月 16 日以传真及电子邮件方式送达全体董事，
会议于 2015 年 11 月 26 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式
召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分
讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》
公司子公司拉萨盛运环保电力有限公司的垃圾焚烧发电项目正处于工程建
设期，为解决垃圾焚烧发电项目资金需求，现拟向 相关银行申请项目贷款
12,000.00 万元，本公司为拉萨盛运环保电力有限公司上述项目贷款提供担保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10.00 股，该方
案实施后，公司总股本由 529,494,535 股增加至 1,058,989,070 股，据此对《公
司章程》相关条款进行修改。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2015 年第九次临时年度股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 12 月 15 日下午 1：30 在公司总部五楼公司会议室召开
2015 年第九次临时股东大会（详见《关于召开 2015 年第九次临时股东大会的通
知》）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 26 日
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