证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-074
成都华神集团股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 11 月 25 日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第十一次会议在公司六楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3
人，到会监事占应出席会议监事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的要求，会议由公司监事李静女士主持。
一、会议审议了《关于选举第十届监事会主席的议案》。
鉴于刘小筠女士已辞去公司监事会主席职务，公司 2015 年第二次临时股东
大会增补李静女士为公司第十届监事会监事。根据《公司法》和《公司章程》的
规定，经公司第十届监事会磋商，推选李静女士（简历见附件）为公司第十届监
事会主席，任期自监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。
经投票表决：赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年十一月二十五日
简历：
李静，女，1974 年 7 月出生，大专。近 5 年一直在四川泰合置业集团有限
公司工作，现任四川泰合置业集团有限公司成本总监。与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他有关
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部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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