证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-103
斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 15 日以电子、
书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第一次会
议的通知。本次会议于 2015 年 11 月 25 日,在北京光明饭店会议室以现场方式召
开。本次董事会应出席会议的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。会
议由董事刘晓疆先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经公司第九届董事会提名，全体董事一致选举董事刘晓疆先生为公司第九届
董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事长刘晓疆先生的简历详见公司于 2015 年 10 月 28 日刊登在中国证监会
指定信息披露网站上的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员及其会议召集
人的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经公司第九届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第九届董事会战略委
员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及各委员会会议召集
人，具体组成情况如下：
（1）董事会战略委员会委员：刘晓疆先生、吴晓白先生、胡道琴女士、吴
振平先生、孙钢宏先生，其中刘晓疆先生为会议召集人；
（2）董事会审计委员会委员：胡道琴女士、吴振平先生、孙钢宏先生、冯
1
文杰先生、吴晓白先生，其中胡道琴女士为会议召集人；
（三）董事会提名委员会委员：孙钢宏先生、吴振平先生、胡道琴女士、刘
晓疆先生、吴晓白先生，其中孙钢宏先生为会议召集人；
（四）董事会薪酬与考核委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、胡道琴女
士、刘晓疆先生、冯文杰先生，其中吴振平先生为会议召集人；
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关
人员简历详见公司于 2015 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上
的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
鉴于公司上一届管理层任期届满，董事会同意续聘吴晓白先生为公司总经理，
续聘伊浩风先生、刘一民先生、楼新芳女士为公司副总经理，续聘姚炯先生为公
司财务总监，续聘孙琛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历详见附件。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
董事会同意续聘冯永飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，冯永飞先生的简历
详见附件。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，董事会同意公司利用 1.2 亿元
闲置募集资金暂时补充公司流动资金，用于公司柴油发动机国产化项目，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2015 年 11 月 26 日
2
附件：
伊浩风，男，1965 年出生，本科学历。历任中国第一汽车集团公司技术中
心整车试验室主管、AVL 李斯特北京联络处销售总监。现任斯太尔动力股份有限
公司副总经理。
刘一民，男，1957 年出生，美国城市大学工商业管理硕士。历任担任福特
汽车（中国）投资有限公司中国区人力资源副总监、东亚人力资源总监；康明斯
（美国）发电机组事业部人力资源运作优化管理总监、康明斯（中国）投有限公
司东亚区业务分享服务中心总监；北京市外国企业服务总公司人力资源管理顾问；
溢达集团中国区人力资源总监；奇瑞汽车股份有限公司总裁助理兼人力资源部部
长。现任斯太尔动力股份有限公司副总经理。
楼新芳，女，1969 年出生，研究生学历。历任上海汽车集团股份有限公司
规划发展部主管项目经理、上海国盛（集团）有限公司及下属基金管理公司投资
总监，锦江国际集团有限公司金融事业部和上海锦江国际旅馆投资有限公司投资
部总监。2014 年 2 月至今，任斯太尔动力股份有限有限公司战略管理部总经理，
公司副总经理。
姚炯，男，1972 年出生，本科学历，注册会计师。历任浙江艾迪西流体控
制股份公司会计机构负责人、江苏恒立高压油缸股份有限公司会计机构负责人
（会计主管人员）。现任斯太尔动力股份有限公司财务总监。
冯永飞，男，1986 年出生，本科学历、经济师、会计师，2011 年取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于金通灵流体机械科技股份
有限公司及模塑科技股份有限公司董秘办，任职资格符合《深圳证券交易所上市
规则》和《公司章程》等有关规定。现任斯太尔动力股份有限公司证券事务代表。
上述人员均未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳
证券交易所惩戒的情形。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
