证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-104
斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 15 日以电子、
书面及传真方式向全体监事发出了第九届董事会第一次会议的通知。本次会议于
2015 年 11 月 25 日,在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席会议的监
事人数 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。会议由监事高立用先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用 1.2
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《募集资
金管理办法》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，节约公司财务费用，
符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2015 年 11 月 26 日
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