内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料
2015 年 12 月 8 日
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司
现场会议须知
为维护股东合法权益，确保本公司 2015 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司
股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须
知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保
大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股
东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝
其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司证券部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表
的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人
许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会议程
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次 2015 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 12 月 8 日 15 点 00 分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 8 日至 2015 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
二、股权登记日：2015 年 12 月 2 日
三、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持
有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。
（二）审议以下议案：
1、关于《推举高汝森先生为公司董事》的议案。
（三）回答股东的提问；
（四）股东对议案内容进行投票表决；
（五）监事及选派股东核票；
（六）宣布表决结果；
（七）与会董事在大会决议和会议记录上签字；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）会议闭幕。
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议案一：
关于《推举高汝森先生为公司董事》的议案
各位股东及股东代表：
李建平先生因工作变动原因，辞去公司董事长及董事职务。
经股东方推荐，经董事会提名委员会审查，经公司五届十八次董事
会审议通过，拟推举高汝森先生为公司第五届董事会董事，任期从 2015
年第二次临时股东大会通过之日起计算，与本届董事会任期相同（2016
年 5 月 9 日）。
附：高汝森先生简历
高汝森先生：1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任西安北方光电有限公司董事长、北方光电股份有限公司董事长、中
国兵器工业集团公司第四事业部副主任、中国兵器工业集团公司改革与
资产管理部副主任，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事长。
以上议案，请审议。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015年12月8日
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