上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事
关于第七届童事会第十一次 (临 时)会 议相关事项的独立意见
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上海开创 国际海洋 资源股份有 限公司 (以 下简称 公司 )第 七届董
事会第十 一 次 (临 时 )会 议审议 通过 了关于公司本次非公开发行A股 股
票的相关议案 ,公 司董事会 己向独 立董 事提前提交 了上述 议案 的相关资
料并取得 了全体独 立 董事 的事前认可 ,根 据 《关于在 上 市公司建 立独 立
董事制度 的指导意见》 、 《上 市公司治 理 准则 》、 《上 海 证 券交 易所股
“ ”
票 上 市规则 》 (以 下简称 《上 市规则 》 )和 《公司章程 》的有关规定 ,
公司的全体独 立 董事本着认真 、负责的态度 ,审 阅了公司董事会提供 的
所有相关文件 ,基 于独 立 判 断立 场 ,对 公司第 七 届董事会第十 一 次 (临
时 )会 议所审议 的事项 ,对 公司本次非公开发行股票及涉及关联交易的
相关事项发表如下独 立 意见 :
一、 公司符合 向特定对象非公开发行股票 的资格和各项条件 。
二、 公司本次非公开发行方案符合 《中华人 民共和 国公司法 》、《中
华人 民共和 国证券法 》 ,以 及 中国证监 会颁布 的 《上 市公司证 券发行管
理 办法 》和 《上 市公司非公开发行股票实施细则 》及其他有关法律 、法
规和规范性文件规定 的条件 ;符 合公司发展战略 ,募 集资金投资项 目的
实施符合公司发展战略 ,有 利于公司的持续发展 ,公 司本次非公开发行
股票方案符合公司和全体股东的利益 。
三 、 本次非公开发行对象确定原则符合 《中华人 民共和 国公司法》、
《中华人 民共和 国证 券法 》和 中国证监会颁布 的 《上 市公司证 券发行管
理 办法 》、 《上 市公司非 公开发行股票实施细则 》等有关 法律 、规范性
文件和 《公司章程 》的规定 。
四 、 本次非 公开发行价格 的定价原则符合相关 法律法规 、规范性文
件及 《公司章程 》的规定 ,涉 及 的关联交易定价 公允合 理 ,不 存在损 害
公司及其股东 、特别是 中小股东利 益的情形 。
五、 本次非 公开发行股票涉及关联交 易 ,在 提交董事会前 己经全体
独 立 董事事前认可 ,董 事会 审议本次非公开发行 股票事项时 ,关 联董事
己按规定 回避表决 ,董 事会表决程序符 合有关法律 法规 、规范性文件及
《公司章程 》的有关规定 。
六、 关联方参与认购 公司本次非公开发行 的股票 ,体 现 了公司控股
股东对 公司本次非公开发行募投项 目良好前景的预期 ,以 及对公司未来
发展具有充分 的信息 ,有 利于公司发展战略 的稳定和延续 ,促 进公司可
持续发展 。
独 立 董事 :
日期 :⒛ 15年 11月 24日
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