证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015–081
广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 11 月 13
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015 年 11 月 25 日。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：但昭学、王琦、陈健、
林钦河、顾乃康、龚洁敏，实际参加表决的董事 6 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司发行股份购买资产并募集配套资金事项审计机构的议案》；
本公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公
司发行股份购买资产并募集配套资金事项的审计机构
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘请中通诚资产评估有限公司为公司发行
股份购买资产并募集配套资金事项的资产评估机构的议案》；
本公司拟聘请中通诚资产评估有限公司为公司发行股份购买资
产并募集配套资金事项的资产评估机构。
1
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘请广东华商律师事务所为公司为公司发
行股份购买资产并募集配套资金事项的法律顾问的议案》；
本公司拟聘请广东华商律师事务所为公司发行股份购买资产并
募集配套资金事项的法律顾问。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘请光大证券股份有限公司为公司发行股
份购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问的议案》；
本公司拟聘请光大证券股份有限公司为公司发行股份购买资产
并募集配套资金事项的独立财务顾问。
光大证券股份有限公司创建于 1996 年，是由中国光大（集团）
总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，业务规模及主要营
业指标居国内证券公司前列，是中国证监会批准的首批三家创新试点
公司之一。
起聘时间是双方法定代表人或授权代表签署《广西贵糖（集团）
股份有限公司与光大证券股份有限公司关于发行股份购买资产之财
务顾问协议》后生效至发行股份购买资产实施完毕。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2015 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
详见 2015 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2015-082）。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。详
见 2015 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届
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董事第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于与广西桂林永福顺兴制糖有限公司签订食
糖贸易合同的议案》；
详见 2015 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于与广西桂林永福顺兴制糖有限公司签订食糖贸易合同的公告》
（2015-083）。
7、审议通过了《关于预付新厂区建设用地征地款的议案》；
目前，我公司搬迁改造项目各项工作正在有条不紊地推进，搬迁
改造项目新厂区用地共约 1500 亩，第一批 500 亩土地已完成征地工
作并进入土地交易程序，按计划可在 2015 年 12 月 30 日前完成土地
交易并交地。第二批 500 亩土地目前正在启动征地工作，预计 2016
年上半年完成土地交易并交地，第三批 500 亩土地正在申请土地指
标。
为加快新厂区建设用地的征地工作，经公司总经理班子研究，同
意贵港市人民政府要求的由我公司分批预付部分征地款用于征地，本
次预付 8500 万元给贵港市财政用于新厂区土地征用，在土地交易时，
预付款全部用于冲抵土地出让金。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的
议案》；
详见 2015 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-084）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
详见 2015 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》
（2015-085）。独立董事发表了独立意见，详见 2015 年 11 月 26 日刊
登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事第四次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议
决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日
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