证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-062
重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及
连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2015
年 11 月 23 日发出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5
名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了《公司关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为，公司此次新增的关联交易预计是根据公司生产经营活动
实际需要进行的合理估计，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司以及
未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有
影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。公司此次关联交易
行为及相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定。
同意公司新增与重庆四联新能源有限公司2015年日常关联交易金额
预计2亿元，全年预计与重庆四联新能源有限公司发生的日常关联交易金
额不超过2.85亿元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于增加2015年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2015-061）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
2015 年 11 月 26 日
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