广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-064
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议书面通知已于 2015 年 11 月 17 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体
董事。本次会议于 2015 年 11 月 25 日在公司会议室以现场与传真方式召开。应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司董事张军先生、冯境铭先生及
卫国先生出席了现场会议，董事任晓剑先生、熊照先生、崔毅女士和独立董事汤
勇先生、罗其安先生、陈珠明先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，
会议形成决议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货
套期保值业务的议案》：
同意公司以子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司、芜湖精艺铜业有限
公司及广东精艺销售有限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金
投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币 6,000 万元或在电解铜套
期保值数量 4,000 吨以内，时间至 2016 年 12 月 31 日止。
上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对
第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》详见 2015 年 11 月 26 日
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东精艺金属股份有限
公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》详见 2015 年 11 月 26 日指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十五日
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