博云新材：总裁工作细则（2015年11月）_股票频道

湖南博云新材料股份有限公司

总裁工作细则

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第一章总则

第一条为促进湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营管

理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高

民主决策、科学决策水平，根据《公司法》及公司《章程》的规定，制定本工作

细则。

第二条公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和

勤勉的义务。

以公司总裁为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负

责并报告工作。

经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以

保证：

1、依照法律法规、公司《章程》规定和董事会授权行使职权；

2、以诚信原则对公司董事会负责；

3、执行公司股东大会、董事会决议；

4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条本细则对公司总裁等全体高级管理人员及相关人员有约束力。

第四条公司控股子公司可参照本细则执行。

第二章经理层组成与聘用

第五条公司经理层包括总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员。

第六条公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总裁、

财务总监由总裁提名，董事会聘任或解聘，副总裁、财务总监对总裁负责。

第七条有下列情况之一的，不得担任公司的总裁、副总裁、财务总监：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5

年；

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（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的。

第八条经理层人员的任免应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，

履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预经理层人员的正常选聘程序。

第九条公司应和经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第十条经理层人员每届任期三年，连聘可以连任。

第十一条经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办

法按照公司《章程》和经理层人员与公司之间签订的劳动合同执行。

第三章总裁职责与分工

第十二条总裁负责主持公司全面工作，其他经理层人员协助总裁工作，分

工负责、各司其职。

第十三条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十四条副总裁行使下列职责：

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（一）在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代行总裁部分职责；

（二）根据国家政策、法令和总裁的指示，做好自己分管的工作；

（三）根据总裁的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期

（季、月度）的工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总裁办公

会讨论决定后组织实施；

（四）深入分厂、控股子公司，全面掌握公司信息，向总裁或总裁办公会提

出供决策的具体意见；

（五）完成总裁交办的其它工作。

第十五条公司财务总监行使下列职责：

（一）对企业的财务管理工作统一领导，全面负责；

（二）根据国家会计制度的规定,拟定公司的财务管理、会计核算等规章制

度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；

（三）拟定企业内部财务管理机构设置方案；

（四）接受企业内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所

等外部审计监督；

（五）组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务

监督；

（六）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情

况；

（七）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；

（八）定期检查职能部门及公司所属单位经营责任制和财务预算的执行情

况；负责组织财务核算、审核财务决算；

（九）总裁交办的其它工作。

第十六条公司总裁和其他高级管理人员应当遵守公司《章程》，忠实履行

职责，维护公司利益，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要

求，商业活动不超出营业执照规定的业务范围；

（三）除经公司《章程》规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本

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公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利

益的活动；

（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业

机会；

（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；

（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人提供担保；

（十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在法律

有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外；

（十二）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息

真实、准确、完整；

（十三）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监

事行使职权；

（十四）法律、行政法规、部门规章及公司《章程》规定的其他勤勉义务。

第十七条公司经理层应实行有效的回避制度，对涉及自己的关联交易应主

动公开并提请总裁或董事会批准。

第十八条公司经理层人员及其父母、配偶、子女持有本公司或公司关联企

业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第四章总裁工作机构及工作程序

第一节总裁工作机构

第十九条公司设置总裁办公室，作为总裁处理公司日常事务的常设机构。

第二节总裁办公会议制度

第二十条总裁在行使本细则第三章所述职权时,可通过总裁办公会议的形

式进行讨论研究。办公会议主要研究解决下列问题:

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(一)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；

(二)拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损

方案等；

(三)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；

(四)拟订公司内部经营管理机构设置方案；

(五)拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；

(六)拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；

(七)根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；

(八)根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事

会授权的额度计划内，研究具体落实方案；

(九)在董事会授权的投资、决策权限内，研究落实具体处理方案；

(十)研究决定公司各部门、中层管理人员的任免；研究决定公司员工的聘用、

升级、加薪、奖惩与辞退；

(十一)其它需要提交总裁办公会议讨论的议题。

第二十一条总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能出席会议的，应当由总

裁指定一名副总裁代其召集并主持会议。

第二十二条总裁办公会分为例会和临时会议；例会每月月初召开；临时会

议可随时通知召开。

第二十三条总裁办公会由公司高级管理人员参加，根据需要也可通知其他