证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-40
福建闽东电力股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》的要求，本次董事、监事选举采用累积投票制，为方便广
大投资者行使选举董事、监事权利，确保投票的有效性，根据有关要
求，对须采用累积投票制方式表决的议案的网络投票方式，需要根据
本次通知的操作流程进行，请投资者予以关注。
公司第五届董事会第四十三次临时会议审议同意本公司于2015
年11月30日召开公司2015年第三次临时股东大会。公司已于2015年11
月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《福建闽东电力股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项再次提示说明如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第四十三次
临时会议审议通过，决定召开公司2015年第三次临时股东大会。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
4、召开时间：2015年11月30日(星期一)下午14:30分
网络投票时间：2015年11月29日—2015年11月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015
年11月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月29日15:00
至 2015年11月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年11月23日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
7、会议地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8
层会议室 。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案（下列议案均采用累积投票制）：
1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
1.1选举张斌先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.2选举罗成忠先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.3选举陈凌旭先生为公司第六届董事会董事的议案；
2
1.4选举林晓鸣先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.5选举叶宏先生为公司第六届董事会董事的议案；
1.6选举李幼玲先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.1选举任德坤先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.2选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2.3选举胡建华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审
核无异议后方可提交选举。
3、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
3.1选举吴良淼先生为公司第六届监事会监事的议案；
3.2选举陈丽芳女士为公司第六届监事会监事的议案；
3.3选举张娜女士为公司第六届监事会监事的议案。
另两名职工监事关斌先生、张熙畅先生，根据《公司法》和《公
司章程》规定，由公司工会委员会通过民主选举产生。
上述议案均尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行
选举。具体内容详见2015年11月13日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第
五届董事会第四十三次临时会议决议公告》（2015董-13）和《公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告》（2015监-02）。
三、会议登记方法
1. 登记方式：
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东
3
帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代
表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、
股东帐户卡和本人身份证进行登记。
2.登记时间：2015年11月27日上午8:30～11:30 下午14:30～17:30
3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦9
层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东
以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
1、投票代码：“360993”。
2、投票简称：“闽电投票”。
3、投票时间：2015年11月30日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00
4、在投票当日，“闽电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
4
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案号。对于选举非独立
董事的议案 1，1.01 元代表第一位非独立董事候选人，1.02 元代表第
二位非独立董事候选人，依此类推，至 1.06 元代表第六位非独立董
事候选人。对于选举独立董事的议案 2，2.01 元代表第一位独立董事
候选人，2.02 元代表第二位独立董事候选人，2.03 元代表第三位独立
董事候选人。对于选举监事的议案 3，3.01 元代表第一位候选人，3.02
元代表第二位候选人，3.03 元代表第三位候选人。具体如下表：
议案号 议案内容 委托价格
1 关于选举公司第六届董事会董事的议案；（累积投票）
1.1 选举张斌先生为公司第六届董事会董事的议案 1.01
1.2 选举罗成忠先生为公司第六届董事会董事的议案 1.02
1.3 选举陈凌旭先生为公司第六届董事会董事的议案 1.03
1.4 选举林晓鸣先生为公司第六届董事会董事的议案 1.04
1.5 选举叶宏先生为公司第六届董事会董事的议案 1.05
1.6 选举李幼玲先生为公司第六届董事会董事的议案 1.06
2 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；（累积投票）
2.1 选举任德坤先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 2.01
2.2 选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 2.02
2.3 选举胡建华先生为公司第六届董事会独立董事的议案； 2.03
3 关于选举公司第六届监事会监事的议案；（累积投票）
3.1 选举吴良淼先生为公司第六届监事会监事的议案； 3.01
3.2 选举陈丽芳女士为公司第六届监事会监事的议案； 3.02
5
3.3 选举张娜女士为公司第六届监事会监事的议案； 3.03
注：本次股东大会采用累积投票，不设总议案。
（3）本次投票采用累积投票制，对于采用累积投票制的议案，在“委
托数量”项下填报选举票数。 填报具体规则如下：
议案1以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有6
票选举票数,选举票数可以集中使用选举议案1中子议案的一名董事
候选人,也可以分散使用选举议案1中子议案的多位董事候选人，但投
票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。例如：投资
者持有股数为10,000股股份，本次选举应选董事为6名，则投资者持
有的最大有效表决权票数为60,000票（即10,000股×6＝60,000票）。
投资者可以将60,000票分散投给数位董事候选人；也可以将60,000票
全部给予其中一位董事候选人。
议案2以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有3
票选举票数,选举票数可以集中使用选举议案2中子议案的一位独立
董事候选人,也可以分散使用选举议案2中子议案的多位独立董事候
选人，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
例如：投资者持有股数为10,000股股份，本次选举应选独立董事为3
名，则投资者持有的最大有效表决权票数为30,000票（即10,000股×
3＝30,000票）。投资者可以将30,000票分散投给数位独立董事候选
人；也可以将30,000票全部给予其中一位独立董事候选人。
议案3以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有3
票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用选举议案3中子议案
的一位监事候选人,也可以分散使用选举议案3中子议案的多位监事
6
候选人，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
例如：投资者持有股数为10,000股股份，本次选举应选股东代表监事
为3名，则投资者持有的最大有效表决权票数为30,000票（即10,000
股×3＝30,000票）。投资者可以将30,000票分散投给数位股东代表
监事候选人；也可以将30,000票全部给予其中一位股东代表监事候选
人。
投资者输入的累计表决权总数，多于其持有的最大有效表决权票
数时，则投票无效；少于其持有的最大有效表决权票数时，投票有效，
差额部分不计入有效表决权票数。
投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东可表决票数总数
例如，对“选举张斌先生为公司第六届董事会董事的议案”进行
表决时：
买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数
买入 360993 闽电投票 1.01 直接输入表决票数
（4）确认投票委托完成。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投
7
票为准。
（二）通过互联网投票系统进行网络投票
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月29日下午
15:00，结束时间为2015年11月30日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激
活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的
方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系
统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发
出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活指令上午11:30
后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网
络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，
挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取服务密码或数字证书后，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行
投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会
8
列表”选择“闽东电力2015年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证
券帐户” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登
录；
（3）登陆成功后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操
作；
（4）确认并发送投票结果。
4、 网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之
积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其它事项
1.会议联系方式：
会议联系人：郑曦阳
电话：0593-2768983
传真：0593-2098993
2.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十三次临时会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、提交股东大会审议的提案文本。
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七、授权委托书
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东
电力股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，受托人将依照本授
权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下：
序号 议案内容 表决意见（赞同）
议案1：关于选举公司第六届董事会董事的议案；（累积投票）
1.1 选举张斌先生为公司第六届董事会董事的议案 票
1.2 选举罗成忠先生为公司第六届董事会董事的议案 票
1.3 选举陈凌旭先生为公司第六届董事会董事的议案 票
1.4 选举林晓鸣先生为公司第六届董事会董事的议案 票
1.5 选举叶宏先生为公司第六届董事会董事的议案 票
1.6 选举李幼玲先生为公司第六届董事会董事的议案 票
议案2：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；（累积投票）
2.1 选举任德坤先生为公司第六届董事会独立董事的议案 票
2.2 选举汤新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案 票
2.3 选举胡建华先生为公司第六届董事会独立董事的议案 票
议案3：关于选举公司第六届监事会监事的议案；（累积投票）
3.1 选举吴良淼先生公司第六届监事会监事的议案 票
3.2 选举陈丽芳女士公司第六届监事会监事的议案 票
3.3 选举张娜女士公司第六届监事会监事的议案 票
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：
10
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日
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