证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-079
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 13 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十
五次会议通知》；2015 年 11 月 25 日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简
称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经 2015 年第一次临时股东大会授权，公司限制性股票激励计划授予登记完成
后，注册资本及总股本发生变动。为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法
人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据中国证监会根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的有关规定，则需对《公司
章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
监事会
2015 年 11 月 25 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
