股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2015-073
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知以电话、电子邮
件等方式告知全体董事，会议于2015年11月25日以通讯表决方式召开，应会董事
9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下事项：
根据公司生产经营情况，为保证本次可转债项目顺利进行，董事会决定取消
本次可转债募集资金投资项目——“化工仓储物流项目自营业务配套流动资金”。
调整前，公司本次可转债募集资金投资计划如下：
“公司本次拟发行可转债总额不超过人民币107,000万元，扣除发行费用后
的实际募集资金净额投向如下项目：
拟投入募集资金金额
募集资金项目名称 项目备案文件
（万元）
年产 5,000 吨草铵膦原药生产线技改项目 68,622.00 3209001501773-2
年产 1,000 吨抗倒酯原药生产线技改项目 6,550.00 3209001501774-1
年产 2,000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目 6,850.00 3209001501403-1
化工仓储物流项目自营业务配套流动资金 22,400.00 --
合计 104,422.00
调整后，公司本次可转债募集资金投资计划如下：
“公司本次拟发行可转债总额不超过人民币84,500万元，扣除发行费用后的
实际募集资金净额投向如下项目：
拟投入募集资金金额
募集资金项目名称 项目备案文件
（万元）
年产 5,000 吨草铵膦原药生产线技改项目 68,622.00 3209001501773-2
年产 1,000 吨抗倒酯原药生产线技改项目 6,550.00 3209001501774-1
年产 2,000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目 6,850.00 3209001501403-1
合计 82,022.00
根据公司 2015 年 6 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会对董事会的
授权：董事会有权决定本次募集资金项目调整事宜。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十五日
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