证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号 2015-11-25-02
深圳新都酒店股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司管理人及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司 2015 年第八次董事会决定于 2015 年 12 月 10
日召开 2015 年第三次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票和网络投票相
结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2015年12月10日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015年12月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月9日下午15:00至12月10日下午
15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年12月7日
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议地点：深圳市春风路一号新都酒店7楼会议室
6、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
7、参会人员：
（1）截止股东大会股权登记日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次股东大会并行使表决权。
上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决，该代理人不必为公司股东
（授权委托书样本，参见附件一）；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司见证律师及其他获邀人员。
二、会议审议事项： 《关于增补公司第七届董事会成员》的议案
议案序号 议案名称
1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2 关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3 关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.1 关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案
拟增补董事的简历具体情况可参阅本公司同日在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2015 年第八次董事会决议
公告》。
议案采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核通过后方可提请股东大会审议。
三、现场会议参加办法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书（附件一）、
股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记
手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券
营业部有效印章）办理登记手续；采用信函或传真方式预先登记，来信请寄深圳
市罗湖区春风路1号新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处 邮
编：518001（信封请注明“股东大会”字样）；不接受电话登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及
股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登
记手续。
2、登记时间： 2015年12月9日全天，12月10日会前半个小时（星期四）
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于开会前半小时到
达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：张静
电话：0755-82320888-543
传真：0755-82344699
地址：深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 28 楼
邮编：518001
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
附件一 《授权委托书》
附件二 《网络投票操作流程》
深圳新都酒店股份有限公司
管理人
2015 年 12 月 25 日
附件一 《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第
三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
议案序号 议案名称
同意票数
《关于增补公司第七届董事会成员》的议案
1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
（股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 3）
1.1 关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2 关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.3 关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案 同意票数
（股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 2）
2.1 关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
A、 可以B、不可以
注：
本次会议所审议的议案采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制
是指股东大会选举董事（含独立董事）时，每一股份拥有与应选董事人数量相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
议案 1.选举非独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 3
议案 2.选举独立董事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数 x 2
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二 网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 10 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360033 ；投票简称：新都投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，为本次大
会审议议案。1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此
类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
议案序号 议案名称 对应申报价格
《关于增补公司第七届董事会成员》的议案
1.关于增补公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 关于增补陈辉汉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.01
1.2 关于增补李凤鸣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.02
1.3 关于增补朱季成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.03
2.关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案
2.1 关于选举蒋涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案 2.01
2.2 关于选举张松旺先生为公司第七届董事会独立董事的议案 2.02
（3）、本次会议的议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。
4、投票举例
采用累积投票制的议案：
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 x 1 票 x 1股
对候选人 B 投 x 2 票 x 2股
… …
合计 该股东持有的表决权总数
5、注意事项
（1）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结
果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月
10 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可
以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成
功后方可使用。如在上午 11：30 之前激活服务密码，则当日下午可以使用，如在下午 1：
00 以后激活服务密码，则次日可以使用。在申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其
委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电
子 邮 件 地 址 cai@cninfo.com.cn 。 亦 可 参 见 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)、登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“深圳新都酒店股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会投票”。
(2)、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。
(3)、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)、确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
首页
微信公众号
证券之星APP
