证券代码:300318 证券简称:博晖创新 公告编号:临 2015-070
北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收
到公司独立董事刘俊勇先生的书面辞职报告。因个人原因,刘俊勇先生申请辞去
公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会审计委员会(主任)
委员、薪酬与考核委员会(主任)委员的相应职务。辞职后,刘俊勇先生将不再
担任公司任何职务。
刘俊勇先生辞职后,公司董事会独立董事人数将少于董事会总人数的三分之
一以及独立董事中没有会计专业人士,根据中国证券监督管理委员会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定,刘俊勇先生
的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,刘俊勇
先生将继续依据相关法律法规的规定履行其职责。
刘俊勇先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作,公司董事会将按照法定
程序尽快确定新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核后,提交公司股东
大会进行审议。刘俊勇先生在担任公司独立董事期间,未直接或间接持有公司股
份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘俊勇先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对刘俊勇先生任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 25 日
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