万达电影院线股份有限公司
股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-100 号
万达电影院线股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议决定于 2015 年 12 月 10 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会，具体内容如
下。
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 10 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 9 日-2015 年 12 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 10 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2015 年 12 月 9 日 15:00 至 2015 年 12 月 10 日 15:00 期间的任
意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
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5、会议出席对象：
（1）截至 2015 年 12 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达索菲特酒店 7 层
7、股权登记日：2015 年 12 月 3 日（星期四）
8、会议主持人：董事长张霖
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、 会议审议事项
议案一 审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事
议案二 审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.2 选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事
议案三 审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》
议案四 审议《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十四次
会议审议通过，内容详见 2015 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
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《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司公告。
议案一《关于董事会换届选举的议案》，将以累计投票方式对非独立董事和
独立董事分别进行表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
议案二《关于监事会换届选举的议案》，将以累计投票方式对非职工代表监
事进行表决。
议案四《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的议案》，需经出席会
议股东所持表决票的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司
的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2015 年 12 月 4 日、2015 年 12 月 7 日-8 日（9：00-11：30，
13：30-16：30）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信
函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事
务部的截至时间为：2015 年 12 月 8 日 16：30。
3、登记地点：
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现场登记地点：万达电影院线股份有限公司 证券事务部
信函送达地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层万达院线证
券事务部，信函请注明“万达院线 2015 年第四次临时股东大会”字样。
联系电话：010-85587602
传真号码：010-85587500
邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362739
（2）投票简称：万达投票
（3）投票时间：2015 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
（4）在投票当日，“万达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股
东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
1 《关于董事会换届选举的议案》 --
1.1 选举第四届董事会非独立董事 --
1.1.1 选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事 1.11
1.1.2 选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事 1.12
1.1.3 选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事 1.13
1.1.4 选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事 1.14
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1.2 选举第四届董事会独立董事 --
1.2.1 选举李其先生为公司第四届董事会独立董事 1.21
1.2.2 选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事 1.22
2 《关于监事会换届选举的议案》 --
2.1 选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事 2.01
2.2 选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事 2.02
3 《关于公司独立董事年度津贴的议案》 3.00
4 《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的议案》 4.00
③对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代
表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对于采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选
人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、
独立董事、非职工代表监事人数的乘积。
议案 1.1 选举 4 名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×4；
议案 1.2 选举 2 名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×2；
议案 2 选举 2 名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×2。
股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有
的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
⑤如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
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⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为
准。
⑦不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
⑧如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 9 日 15：00，结束时
间为 2015 年 12 月 10 日 15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
股东办理身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证
券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一
个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长
期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“万达电影
院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会”；
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②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和
“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效
投票结果为准。
（2）本次股东大会有四项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人： 彭涛 丁文娟
联系电话：010-85587602
传真电话：010-85587500
联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
联系地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场
备查文件：
1、万达电影院线股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、万达电影院线股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告
万达电影院线股份有限公司
附件一：《万达电影院线股份有限公司授权委托书》
附件二：《万达电影院线股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议回执》
万达电影院线股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 25 日
万达电影院线股份有限公司
附件一：
万达电影院线股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席万达电影院线股份有限
公司 2015 年第四次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议
案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适
当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决事项 同意股数
议案一《关于董事会换届选举的议案》（累计投票制） --
逐项审议关于选举非独立董事的议案 --
选举张霖先生为公司第四届董事会非独立董事
选举叶宁先生为公司第四届董事会非独立董事
选举曾茂军先生为公司第四届董事会非独立董事
选举王会武先生为公司第四届董事会非独立董事
逐项审议关于选举独立董事的议案 --
选举李其先生为公司第四届董事会独立董事
选举何德明先生为公司第四届董事会独立董事
议案二《关于监事会换届选举的议案》（累计投票制） --
选举张谌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
选举王大治先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决事项 同意 反对 弃权
议案三《关于公司独立董事年度津贴的议案》
议案四《关于公司向全资子公司 Hoyts 集团提供担保的议案》
注：1、议案一、议案二实行累积投票制选举，股东在所列每项议案“同意票数” 栏填所投选
举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式；股东拥有的
选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某
一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应
当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该
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项议案所投的选举票视为弃权。
2、议案三、议案四，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，
应盖法人公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：
委托日期：
委托人联系电话：
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附件二：
万达电影院线股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会会议回执
致：万达电影院线股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影院线股份有限公司于 2015
年 12 月 10 日下午 14:30 举行的 2015 年第四次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数：
股东账号：
联系电话：
1、请拟参加现场股东大会的股东于 2015 年 12 月 8 日前将本人身份证复印
件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托
人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。
传真：010-85587500； 邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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