证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-052
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于2015年11月23日上午10:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年11月17日
以电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》
公司监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及限制性股票激励计划中有关授予日的相
关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选的情形,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会
予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项
备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件,符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015 年第二次临时股东大会批准
的限制性股票激励计划中的激励对象相符。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激
励计划》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零一五年十一月二十五日
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