证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-122
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
2015年11月24日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年11月18日以通讯方式发
出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定
的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立全资子公司的
公告》。
2、 审议通过了《关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制
改制并申请在新三板挂牌的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司湖南乐
福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十四日
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