证券代码: 601003 证券简称: 柳钢股份 编号:2014-053
柳州钢铁股份有限公司
关于重新预计 2015 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议；
● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大
的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于重新
预计 2015 年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李
骅、袁公章、胡振华事前认可本议案并发表了独立意见。本次重新预计 2015 年
日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2015 年日常关联交易重新预计情况
1．采购商品、接受劳务
单位：万元
2015 年重新
关联方 关联交易内容 原预计金额
预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司 生产用水 13,131.83 8,862.74
广西柳州钢铁(集团)公司 生产用电 98,237.50 146,496.52
广西柳州钢铁(集团)公司 煤气 72,675.79 78,069.58
广西柳州钢铁(集团)公司 氧气 84,056.19 58,741.72
广西柳州钢铁(集团)公司 其他气体 49,354.17 48,938.15
广西柳州钢铁(集团)公司 耐火材料 29,258.02 31,704.90
1
广西柳州钢铁(集团)公司 劳务 1,808.65 1,679.91
广西柳州钢铁(集团)公司 粉矿 5,937.41 6,125.20
广西柳州钢铁(集团)公司 备件材料 59,672.69 9,071.17
广西柳州钢铁(集团)公司 废钢 23,453.99 25,507.04
广西柳州钢铁(集团)公司 其他 762.05 1,047.36
柳州市兴钢建筑安装工程处 劳务 11,106.06 13,331.33
志港实业有限公司 粉矿、煤 44,309.03
柳州市运天运运输有限公司 劳务 10,728.40
柳州市强实科技有限公司 材料 429.06
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司 劳务 44.17
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司 计算机配件等 106.69
柳州市多元贸易有限责任公司 废钢 860.85
柳州市曼凯亚科技有限责任公司 劳保用品 371.90
柳州市盛鹏源环保科技有限公司 磁选铁、化工产品等 737.81
柳州特久恒机械设备有限公司 设备、废钢 230.86
柳州兴远劳务有限公司 劳务 5,272.05
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 材料 141.61
合计 449,454.35 492,808.05
2．出售商品、提供劳务
单位：万元
2015 年重新
关联方 关联交易内容 原预计金额
预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司 轧钢边角料 5,008.69 883.50
广西柳州钢铁(集团)公司 煤气 150,666.63 229,126.80
广西柳州钢铁(集团)公司 碎焦 586.17 0.87
广西柳州钢铁(集团)公司 TRT 发电 12,968.22 11,720.34
广西柳州钢铁(集团)公司 代购代销备件材料 29,122.01 4,120.85
广西柳州钢铁(集团)公司 辅料 20,708.35 15,216.24
广西柳州钢铁(集团)公司 吊装费 24.14 3.37
广西柳州钢铁(集团)公司 蒸汽 19,540.48 24,232.46
广西柳州钢铁(集团)公司 废钢 156.28 32.77
广西柳州钢铁(集团)公司 钢材 28,853.34
广西柳州钢铁(集团)公司 工业水电 0.76
柳州市兴钢建筑安装工程处 备件材料 358.84 1,323.45
柳州市兴钢建筑安装工程处 辅料 69.46 188.30
柳州市兴钢建筑安装工程处 工业水电 8.73
柳州市品成金属材料有限公司 钢坯 1,398,600.00 1,120,966.48
柳州市品成金属材料有限公司 废钢 145.28 83.65
柳州市品成金属材料有限公司 运费 2,537.39 3,127.30
柳州市运天运运输有限公司 辅料 2,217.07
桂林市刚茂升贸易有限公司 钢材 63,027.82
柳州市新游化工有限责任公司 化工产品 71,453.98
2
广西南宁柳钢钢材销售有限公司 钢材 3,600.00
柳州市固强钢材有限公司 辅料 17.88
柳州市畅通运货运服务有限公司 辅料 101.24
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司 辅料 155.22
广西柳钢资产经营管理有限公司 辅料 0.09
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司 辅料 0.17
广西柳钢国际贸易有限公司 辅料 0.50
广西柳钢物流有限责任公司 辅料 14.61
柳州市强实科技有限公司 辅料 0.96
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 辅料 0.50
合计 1,640,491.94 1,580,479.25
3．其他关联交易
单位：万元
关联交易类 2015 年重
关联方 关联交易内容 原预计金额
型 新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司 购买商品 土地租赁费 1,000.00 1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司 接受劳务 生产经营服务费 33,335.00 30,941.03
广西柳州钢铁(集团)公司 接受劳务 生活后勤服务费 1,000.00 1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司 提供劳务 代理销售手续费 1,178.00 2,187.07
合计 36,513.00 35,128.10
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况。
法定代 注册资本（万
关联方名称 性质 主要股东 主营业务 住所
表人 元）
广 西 柳 州 钢 铁 有 限 责 任 潘世庆 221,961.00 广西壮族自治区 轧钢、机械加工修理，水泥制 广 西 柳 州 市
(集团)公司 公司(国 国有资产监督管 造，矿山开采，煤气、氧气生 北雀路 117 号
有独资) 理委员会 产，汽车货物运输
全 民 所 有 黄立 2,558.00 广 西 柳 州 钢 铁 冶炼工程施工承包贰级、钢结 柳 州 市 北 雀
制 (集团)公司 构工程专业承包叁级、炉窑工 路 117 号
程专业承包贰级、起重设备安
柳州市兴钢建筑 装工程专业承包叁级（在资质
安装工程处 证书核定的范围内经营）；提
供劳务（依法段经批准的项
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
有 限 责 任 甘贵平 0.70 广 西 柳 州 钢 铁 进出口贸易 香港上环干
志港实业有限公
公司 (集团)公司 诺 道 中 200
司
号信德中心
3
西 翼 23 楼
2312 室
柳州市运天运运 其 他 有 限 闫祖继 6610.59 ①广西柳州钢铁 道路普通货物运输，大型物件 广 西 柳 州 市
输有限公司 责任公司 （集团）有限责 运输（四类），危险货物运输 北雀路 117 号
任公司职工持股 【2 类、3 类】，货物专用运输
会、②柳州市锐 （冷藏保鲜），一类机动车维
立瑞环保科技股 修（危险货物运输车辆维修，
份有限公司、③ 小型车辆维修），装卸搬运，
广 西 柳 州 钢 铁 汽车配件、工程机械配件、汽
(集团)公司 车装饰用品、五金交电、橡胶
制品、轮胎及日用百货的销
售；机动车检测，机动车代理
登记，商务咨询，货运代理，
建筑机械设备的销售与租赁；
商用车及 9 座以上乘用车、钢
铁材、矿产品的销售；汽车销
售；机动车辆保险代理、货物
运输保险代理；建筑垃圾运
输；土石方工程施工。
柳州兴远劳务有 有 限 责 任 周俊焕 200.00 ①柳州市锐立瑞 为企业提供劳动服务（国家有 柳 州 市 北 雀
限公司 公司（自 环保科技股份有 专项规定的除外），家政服务、路 117 号
然人投资 限公司、②柳州 搬运、装卸服务，废钢铁焊割
或控股） 市环源利环境资 加工服务。（凡涉及许可证的
源技术开发有限 项目凭证许可证在有效期限
公司 内经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
柳州市品成金属 有 限 责 任 唐琦 53,000.00 ①广西锐升通盛 钢材、钢坯、金属材料销售 广 西 柳 州 市
材料有限公司 公司（外 仓储配送有限公 北雀路 117 号
商投资企 司、②湖北侨丰
业合资） 商贸投资有限公
司
有 限 责 任 刘一声 1000.00 ①柳州市锐立瑞 销售矿产品（国家禁止或限定 桂 林 市 相 人
公司 环保科技股份有 经营的矿产品除外）、建筑材 山路 1 号
限公司、②柳州 料、汽车配件、工程机械配件、
桂林市刚茂升贸
凯盈刚加有限公 汽车装饰用品、五金交电、橡
易有限公司
司、③柳州市环 胶制品、日用百货。（依法须
源利环境资源技 经批准的项目，向相关部门批
术开发有限公司 准后方可开展经营活动。）
其 他 有 限 程守义 1722.00 ①柳州市锐立瑞 煤焦油、粗苯批发（无零售店 柳 州 市 前 锋
柳州市新游化工 责任公司 环保科技股份有 面、无仓库）；化肥（危险化 路 12 号
有限责任公司 限公司、②广西 学品除外）、硫酸铵销售。（依
柳钢资产经营管 法须经批准的项目，经相关部
4
理有限公司、③ 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活
柳州市工联燃料 动。）
有限责任公司
广西南宁柳钢钢 有 限 责 任 赖颂平 3000.00 广 西 柳 州 钢 铁 钢材加工、批发及零售；仓储 南 宁 市 振 华
材销售有限公司 公 司 （ 非 (集团)公司 的开发建设，仓储服务（危险 路 3 号青工宿
自然人投 化学品），销售金属材料、矿 舍楼 A706 号
资或控股 产品、焦丁、炼焦副产品、石 房
的法人独 灰石、白云石、化工产品等
资）
（二）关联方 2014 年度主要财务数据
单位：亿元
关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
广西柳州钢铁(集团)公司 184.24 60.55 303.79 0.85
柳州市兴钢建筑安装工程处 1.70 0.32 2.07 -0.0095
志港实业有限公司 2.7 0.08 4.22 0.02
柳州市运天运运输有限公司 2.59 1.89 2.34 -0.34
柳州兴远劳务有限公司 0.29 0.21 0.58 0.002
柳州市品成金属材料有限公司 18.01 5.77 162.41 0.11
0.52 0.08 5.29 0.045
桂林市刚茂升贸易有限公司
1.58 1.23 7.11 -0.15
柳州市新游化工有限责任公司
（三）与上市公司的关联关系
关联方名称 关联关系 符合《股票上市规则》有关条款情况
广西柳州钢铁(集团)公司 母公司 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一项规定的情形
母公司的全资子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
柳州市兴钢建筑安装工程处
公司
母公司的全资子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
志港实业有限公司
公司
5
柳州市运天运运输有限公司 母公司的控股子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
公司
柳州兴远劳务有限公司 母公司的控股子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
公司
柳州市品成金属材料有限公司 其他 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
母公司的控股子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
桂林市刚茂升贸易有限公司
公司
母公司的控股子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
柳州市新游化工有限责任公司
公司
广西南宁柳钢钢材销售有限公 母公司的控股子 符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的情形
司 公司
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联
交易的定价原则是：
1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；
2．如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价
格；
3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，
经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品
的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营
效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原
则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易
双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未
来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2014 年 11 月 24 日
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