证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-85
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:30
现场会议召开时间：2015 年 11 月 24 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 11 月 24 日（星期二）交易日 9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015 年 11 月 23
日 15:00)至投票结束时间(2015 年 11 月 24 日 15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议通知：公司分别于 2015 年 10 月 30 日与 2015 年 11 月 20 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015 第三次临时股东大会通知（更新
后）》与《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
6、主持人：董事、总经理黄培国先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 13 人 ， 代 表 公 司 股 份
1/3
462,496,789 股，占公司有表决权股份总数的 40.39%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 人，代表公司股份 462,429,189
股，占公司股份总数的 40.39%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计 6 人， 代表公司股份 67,600 股，占公司股份总数
的 0.0059%。
四、提案审议及表决情况
1、关于修改《公司章程》的议案
全体股东表决结果是：同意 462,461,989 股，反对 34,800 股，弃权 0 股，
同意股占出席会议有效表决权的 99.99%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 680,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.13％；反对
34,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.87％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％。
2、关于向子公司提供担保的议案
全体股东表决结果是：同意 462,461,989 股，反对 29,800 股，弃权 5,000
股，同意股占出席会议有效表决权的 99.99%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 680,175 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.13％；反对
29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.17％；弃权 5,000 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.70％。
3、关于受托经营管理宗申农机公司的议案
全体股东表决结果是：同意 207,911,800 股，回避 254,530,989 股，反对
29,800 股，弃权 24,200 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.97%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 527,100 股，占出席会议的中小股东应表决股东所持表决权的
90.71％；反对 29,800 股，占出席会议的中小股东应表决股东所持表决权的
2/3
5.13％；弃权 24,200 股，占出席会议的中小股东应表决股东所持表决权的
4.16％。
五、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 24 日
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