证券代码：002417 证券简称：*ST 元达 公告编号：2015-110
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第十六次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议通知等材料已于2015年11月19日上午以电子邮件、电话通知的方式
发给公司董事、监事。
3、第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议于 2015 年11月24日
下午 15：00 前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
4、会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
同意公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司与国药健康实业
（上海）有限公司共同出资 10,000 万元设立合资公司。其中，深圳前海盛世承
泽商业保理有限公司以货币出资人民币 9400 万元，占出资比例的 94%，国药健
康实业（上海）有限公司以货币出资人民币 600 万元，占出资比例的 6%。具体
内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司对外
投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权暨关联交易的议案》；
同意参股子公司——福建三元达网络技术有限公司将注册资本由 2700 万元
增加至 3130 万元，公司放弃按照 15%的持股比例进行增资的权利，放弃增资权
涉及的注册资本为 64.5 万元。本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意
见。具体内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃参
股子公司同比例增资权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2015 年 12 月 10 日下午 2:30 在福州市铜盘路软件园 C 区 28
号楼一层会议室召开 2015 年第五次临时股东大会。具体内容请详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、投资双方签署的《投资协议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
2015 年 11 月 25 日
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