证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2015-095
广博集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议通知于2015年11月19日以书面和电子邮件送达方式发出，会
议于2015年11月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式
召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议
案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：广博股
份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起以重大资产重组事项
1
停牌。在公司股票停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理
办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备
忘录的有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况
公告。
本次公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权。
本次交易涉及境外并购事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作
为本次交易财务顾问，聘请上海市瑛明律师事务所和罗兵咸永道有限
公司等中介机构就本次交易分别开展法律尽职调查、审计等工作。自
公司股票停牌以来，公司与交易对方已达成了合作意向，目前公司与
交易对方正在进行交易方案细节谈判。公司、交易对方及中介机构积
极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。
因本次重大资产重组涉及的资产和业务情况较为复杂，涉及多个
国家及地区的尽职调查工作。截至本公告披露日，公司本次重大资产
重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司与标的公司及相关各方
仍在紧张有序，全力推动各项工作，与此次交易相关的报告书及各类
文件也正在有序准备中。
经公司申请，公司股票自2015年12月7日开市起起继续停牌，预
计不晚于2016年1月31日披露本次重大资产重组的相关文件并申请公
司股票复牌。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2、《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2
详见《广博集团关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公
告》（2015-096号）
三、备查文件
（一）广博集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
（二）广博集团股份有限公司独立董事关于同意公司继续筹划重大
资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十五日
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