证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2015-79
沈阳惠天热电股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
2、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 11 月 24 日下午 2 点 30 分
(2)网络投票时间:2015 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 24 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 24 日上午 9:
30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2015 年 11 月 23 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:沈阳市沈河区热闹路 47 号 公司总部六楼第一会议室。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:李久旭
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7、股东出席情况
占公司有表决权总股
代表股份数量(股)
份比例(%)
出席股东及股东代表15人 187,323,826 35.16
其中 现场出席3人 187,077,326 35.11
网络投票12人 246,500 0.05
持有公司总股份5%以上股份的股东 187,050,118 35.10
持有公司总股份5%以下股份的股东 273,708 0.05
8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
(一)表决方式:现场与网络记名投票表决
(二)议案表决结果
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表决通过了《公司章程修正案(2015 年第二次修订)》。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数
占A的 占 A 的比 占 A 的比
量(股) 数量(股) 数量(股) 数量(股)
比例(%) 例(%) 例(%)
总体表决:出席会议
187,323,826 187,089,426 99.87 214,100 0.11 20,300 0.01
的所有有表决权股东
持股5%及以上股东 187,050,118 187,050,118 100 0 0 0 0
持股 5%以下股东 273,708 39,308 14.36 214,100 78.22 20,300 7.42
备注:同意股数量超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3。
股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记手续。
上述议案内容详见公司刊载在 2015 年 11 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第七届董事会 2015 年第七次临时
会议决议公告》(公告编号 2015-76)。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2.律师姓名:李哲、侯阳
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格
及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次
股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第三次临时股东大会决议;
2、北京德恒律师事务所关于本公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日
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