晋亿实业：独立董事关于对公司向浙江晋椿五金配件有限公司销售线材的关联交易的独立意见

晋 亿 实 业 股 份 有 限公 司独 立 董 事

关 于对 公 司 向浙 江 晋 椿 五金 配 件 有 限公 司销 售 线 材 的

关 联 交 易 的独 立 意 见

晋亿实业股份有限公司 (以 下简称 “晋亿实业 公司 ”)于 ⒛15年 11月

`“

⒛ 日召开了第五届董事会 ⒛15年 第一次临时会议 ,审 议通过 《

了 关于公司向浙

江晋椿五金配件有限公司销售线材的议案》。

根据有关规定,作 为晋亿实业的独立董事,在 本次董事会召开前 ,事 先审阅了

以上议案及相关资料 ,签 署了事前认可以上议案提交董事会审议的书面文件 。

现

就上述关联交易发表独立意见如下 :

1、 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定 ,该 议案构成了与公司实

际控制人之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时,关 联董事均回避 了对该

议案的表决。此关联交易的表决程序符合 《公司法》等法律 、法规及 《公司章程》

的规定。根据 《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定,本 议案

无需提交本公司股东大会审议 。

2、 上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交 易金额的确定

符合公开、公平 、公正的原则 ,交 易方式符合市场规则 ,交 易价格公允。本关联

交易不会对公司持续经营 能力造成影响,亦 不存在损害公司及投资者利益的情

形。

3、 同意该项关联交易。

·

晋亿实业股份有限公司

独立董事 :

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二 0一 五年十一月二十四日

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