西藏药业：第五届董事会第九次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600211 证券简称：西藏药业公告编号：2015-071

西藏诺迪康药业股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第九次临时会议通知于 2015 年 11 月 18 日以

电邮和短信的方式发出，会议于 2015 年 11 月 24 日上午 10：00 以通讯方式召开。会议应参

加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

二、会议审议情况

关于改选公司第五届董事会专门委员会的议案：

1、战略委员会主任委员：陈达彬

成员：陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、陈长清

2、薪酬与考核委员会主任委员：刘小进

成员：刘小进、李文兴、周裕程

3、审计委员会主任委员：饶洁

成员：饶洁、王刚、李其

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

特此公告。

西诺迪康药业股份有限公司

2015 年 11 月 25 日

●报备文件

第五届董事会第九次临时会议决议