证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2015-043
上海强生控股股份有限公司
关于公司董事和监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
1、本公司董事会于2015年11月24日分别收到公司董事鲁国锋先
生、董事王洪刚先生递交的书面辞职报告。鲁国锋先生因工作调整原
因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会职务；王洪刚先生
因工作调整原因，申请辞去本公司董事职务和董事会审计委员会职
务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，上述二位董事的辞职
自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受二位董事的辞
职请求。鉴于二位董事的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规
定的组成人数，二位董事在补选出的董事就任前仍将履行董事职务。
公司董事会对鲁国锋先生、王洪刚先生在任职期间为公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！
2、本公司监事会于 2015 年 11 月 24 日收到监事会主席管蔚女
士递交的书面辞职报告。管蔚女士因工作调整原因申请辞去公司监事
会主席和监事职务。鉴于管蔚女士的辞职将导致公司监事会成员低于
法定人数要求，管蔚女士在补选出的监事就任前仍将履行监事职务。
公司监事会对管蔚女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2015 年 11 月 25 日
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