有研新材：第六届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600206 股票简称：有研新材编号：2015—060

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议

通知和材料于 2015 年 11 月 14 日以书面方式发出。会议于 2015 年 11 月 24 日在

公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事

长张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公

司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

同意公司将不超过 31,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在

不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。

公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，公司保荐机构中信建投证

券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会拟定的公司副总经理、董事会秘书上官永

恒先生的薪酬方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 11 月 25 日