证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-076
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月18日以
书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第
四次临时会议的通知。会议于2015年11月24日下午13:00在公司会议室以现场方
式召开, 会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,其中吴贤良先生、刘凤元先
生以通讯方式参与会议，至表决截止时间2015年11月24日下午15:00,共有7位董
事通过现场及通讯表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全
体董事推举张峰先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1.《关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的议案》
为改善公司全资子公司BRANCHER KINGSWOOD的资产负债结构，确保其有足够
的发展资金，为其未来发展运营提供良好的保障，公司拟使用自有资金向其提供
500万美元借款,并按不高于法国当地借款利率收取利息。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2.《关于将印客无忧股权划转给科斯伍德投资的议案》
因互联网平台建设的需要，公司拟将持有的全资子公司——印客无忧网络科
技（苏州）有限公司股权全部划转给公司另一全资子公司——苏州科斯伍德投资
管理有限公司。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十四日
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