证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-090
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015 年 11 月 24 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召
开了第三届董事会第十六次临时会议。公司于 2015 年 11 月 19 日以书面送达及
电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事
会第十六次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避本项议案的表决
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案》
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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3、《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据监管部门的要求,公司对非公开发行股票预案进行修改，修改内容为:
将本次非公开发行股票决议有效期调整为十二个月,并对本次非公开发行股票募
集资金投资项目的审批进展以及实施风险等内容进行了更新与补充。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）见公
司于 2015 年 11 月 25 日在证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的公
告。
4、《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会通知的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
第三届董事会第十六次临时会议决议。
独立董事关于第三届董事会第十六次临时会议相关事项独立意见。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
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