中海油田服务股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年十二月二十九日 北京
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2015年第一次临时股东大会议程
会议召集人：中海油田服务股份有限公司董事会
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 宣读各项议案
四、 议案情况介绍
五、 填写表决表并投票
六、 董事、监事、管理层回答现场提问，统计表决结果
七、 宣布现场表决结果
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2015 年第一次临时股东大会议案目录
1、审议及批准本公司境外全资子公司 COSL Norwegian AS 进行贷款，
并由本公司提供担保的议案 .................................................................4
2、审议及批准本公司于未来三年发行本金总额不超过 100 亿人民币
（含）的境内人民币债务融资工具的议案 .........................................5
3、审议及批准选举成赤先生为公司非执行董事的议案 ...................7
4、审议及批准选举魏君超先生为公司监事的议案 ...........................9
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议案一：
审议及批准本公司境外全资子公司 COSL Norwegian AS 进行贷款，
并由本公司提供担保的议案
各位股东：
本公司境外全资子公司COSL Norwegian AS（以下简称“CNA”）
拟进行一笔额度不超过5亿美元（含）的境外美元贷款项目,并由
本公司为该笔贷款提供担保。
由于CNA的资产负债率超过70%（按照2014年12月31日经审计的
CNA母公司层面财务数据计算），根据上海证券交易所和本公司章
程的规定，本公司为CNA的该笔境外美元贷款提供担保需股东大会
批准。
以上议案已经本公司董事会2015年第四次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准并授权董事会全权处理与该事项有关的一切
事宜。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案二：
审议及批准本公司于未来三年发行本金总额不超过 100 亿
人民币（含）的境内人民币债务融资工具的议案
各位股东：
本公司计划在未来三年内发行本金总额不超过100亿人民币
（含）的境内人民币债务融资工具，使用的融资工具包括但不限
于公司债、企业债、中期票据、短期融资券等债务融资工具。
上述融资计划已经本公司董事会2015年第四次会议审议通过，
现提请股东大会审议批准该融资计划并授权董事会全权处理与发
行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
１、授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场
的具体情况，制定债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于
具体发行规模、期限、利率或其确定方式、发行时间、是否分期
发行及发行期数及各期发行规模、发行方式、确定担保相关事项、
还本付息的期限和方式、偿债保障和上市流通安排、上市流通地
点及决定募集资金具体使用等与债务融资工具发行有关的一切事
宜。
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2、授权董事会办理债务融资工具的申报、发行、上市、还本
付息等程序事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与债务
融资工具相关的所有必要的文件、合同、协议、合约以及根据法
律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
3、如发行债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决
的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对债务融资工具的
具体发行方案等相关事项进行相应的调整。
4、上述授权的有效期为自股东大会作出决议之日起满三年或
至公司根据本次授权累计新发行的境内债务融资工具达100亿人
民币之日止（以先到者为准）。
5、同意董事会可在上述授权范围及有效期内全部或部分转授
权管理层处理与发行债务融资工具有关的事宜。
中海油田服务股份有限公司董事会
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议案三：
审议及批准选举成赤先生为公司非执行董事的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限
公司董事会已于2015年11月20日审议通过关于提名成赤先生为公
司非执行董事候选人的议案，现提请股东大会选举成赤先生为公
司非执行董事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。
附件：
非执行董事候选人简历及薪酬建议情况
中海油田服务股份有限公司董事会
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附件：
非执行董事候选人简历及薪酬建议情况
成赤先生，中国国籍，1960 年出生，1984 年于北京经济学院经济
数学系计算机程序设计专业大学本科毕业，获理学学士学位，1987 年
于中国人民大学工业经济系工业经济管理专业研究生毕业，获经济学硕
士学位。1994 年加入中国海洋石油总公司；1994 年至 1998 年任中国海
洋石油总公司融资处干部；1998 年至 1999 年任中国海洋石油总公司融
资处处长；1999 年至 2001 年 8 月任中国海洋石油有限公司融资经理；
2001 年 8 月至 2003 年 4 月任中国海洋石油有限公司资金融资部副总监；
2003 年 4 月至 2007 年任中国海洋石油总公司资金管理部总经理兼中国
海洋石油有限公司资金融资部总监；2007 年至 2012 年任中国海洋石油
总公司资金管理部总经理兼中海石油投资控股公司总经理；2012 年至
2015 年任中国海洋石油总公司、中国海洋石油有限公司资金部总经理；
2015 年 6 月至今任中国海洋石油总公司财务资产部总经理。2008 年 4
月至 2014 年 3 月先后任中国电力新能源发展有限公司（股份代号：735）
执行董事、非执行董事。
如获股东大会批准，成赤先生将与本公司订立服务合约，任期为三
年，并可于本公司股东大会上重选连任。成先生将不会就担任本公司非
执行董事从公司获得任何薪酬。
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议案四：
审议及批准选举魏君超先生为公司监事的议案
各位股东：
根据相关监管规定和公司章程的要求，中海油田服务股份有限
公司监事会已于2015年11月20日审议通过关于提名魏君超先生为
公司监事候选人的议案，现提请股东大会选举魏君超先生为公司
监事，其任期自股东大会批准之日起生效，为期三年。
附件：
监事候选人简历及薪酬建议情况
中海油田服务股份有限公司监事会
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附件：
监事候选人简历及薪酬建议情况
魏君超先生，中国国籍，1958 年出生，1989 年毕业于北京石油管
理干部学院经济管理专业。1975 年 11 月至 1989 年 7 月，在中国海洋
石油渤海公司所属的采油公司工作；1989 年 7 月至 2004 年 10 月，先
后在渤海石油公司党委办公室、团委、行政办公室和工会工作，担任党
委办公室秘书科长、公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004
年 10 月至 2013 年 12 月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013 年
12 月至今，任中国海洋石油总公司监事会主席。魏先生于 2014 年 4 月
起担任海洋石油工程股份有限公司监事会主席。
如获股东大会批准，魏君超先生将与本公司订立服务合约，任期为
三年，并可于本公司股东大会上重选连任。魏先生将不会就担任本公司
监事从公司获得任何薪酬。
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