证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号 2015-069
江苏省交通规划设计院股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议于 2015 年 11 月 23 日在公司 B604 会议室(南京市秦淮区紫云大道 9 号)
召开,会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议通知于 2015 年 11 月 18 日
以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,监
事蔡建芬委托监事张健康代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章
程》的规定。公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司本次对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用
于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或
信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;保荐机构广发证券股份有限
公司对该事项发表了同意的核查意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》
为推动大数据产业培育发展,构建江苏省大数据产业联盟,盐城科教城投资
发展有限公司、北京中润普达信息技术有限公司牵头出资设立“华东江苏大数据
交易中心股份有限公司”(暂定名,以工商登记为准)。合资公司注册资本人民币
1/2
3,000万元,一期出资1000万元。我公司出资比例为5%,一期出资50万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十三日
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