凯乐科技：第八届董事会第二十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技编号：临 2015-105

湖北凯乐科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2015 年 11 月

23 日下午四时在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 11 月 21 日以电话

形式通达各位董事，会议应到董事 17 人，实到董事 16 人，独立董事孙海琳因事

在外未能参加会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱

弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认

真审议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于根据评估值转让所持湖

北黄山头酒业有限公司 38.23%股权的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事朱

弟雄、王政、马圣竣、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林、邹祖学、许平、黄忠兵

回避表决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临 2015-106 号《关于出售股

权暨关联交易事宜的进展公告》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一五年十一月二十四日