哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会 议 资 料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下
简称“公司”）2015年第二次临时股东大会。为维护全体股东的合法
权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股
东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和
《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等
相关法规的规定，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记
要求于 2015 年 11 月 26 日办理登记手续。已办理登记手续的股东及
股东代理人，请于 2015 年 11 月 30 日股东大会现场会议前半小时携
带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续，10:00 以后停止办理
登记手续。
五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动
和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以
要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。
对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发言，请举
手示意，经主持人许可后方可发言。股东发言时，应当先介绍自己的
股东身份或代表的单位、持股数量。每一位股东每次提问和发言原则
上不超过5分钟，全部发言次数原则上不超过3次。股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
七、本次股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决，出席现
场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位
或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、
“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不
选视为废票。
八、股东大会对议案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的
两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及
股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表
决票。
九、公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所律师出席见证本次股东大
会，并出具法律意见书。
最后，祝您会议期间心情愉快，工作顺利！
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2015年11月30日上午10:00时
二、会议地点：哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层
本公司会议室
三、会议形式：现场与网络投票相结合表决
四、会议出席人：
1、股权登记日：2015年11月24日截止15：00交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委
托授权代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数和
比例。
六、会议审议议案：
关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案
七、推举计票人、监票人
八、与会股东及股东代表投票表决
九、收集表决票、验票并统计表决结果
十、出席会议的律师宣读法律意见书
十一、会议主持人宣读股东大会决议
十二、会议主持人宣布股东大会结束
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2015 年 11 月 23 日
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