安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2015-055
安信信托股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2015 年 11 月 23 日
在公司会议室召开，公司 3 名监事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和
国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如
下决议：
一、 审议通过《关于公司与中国信托业保障基金有限公司开展融资业务的议
案》
为增加公司资金流动性，提升公司盈利水平，强化风险控制、提升抗风险能
力，公司将与中国信托业保障基金有限公司（以下简称“信保基金”）开展流动
性支持业务，向信保基金拆借资金不超过 12 亿元，用于公司业务经营以及提供
流动性支持。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过《关于渤海人寿保险股份有限公司股权投资项目的议案》
公司拟以自有资金 5 亿元参股渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海
人寿”），占公司最近一期经审计净资产的 9.07%。公司本次投资渤海人寿定位为
长期战略性投资，符合公司整体发展战略。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司续租办公场所关联交易的议案》
根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自
愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到海通证券大厦的品质、位置以
及上海目前的商业租赁市场后，公司拟与上海谷元房地产开发有限公司（以下简
称：谷元公司）签订《上海市房屋租赁合同》续租以下办公场所：
根据2010年公司与谷元公司签订的《上海市房屋租赁合同》（详见2010年4月
27日编号为“临2010-009”号公告），公司将继续租用黄浦区广东路689号第2层
安信信托股份有限公司公告
03、05、06室（建筑面积为1533平方米），年租金约人民币4,812,084.00元。用途
为办公用房，租赁期6年，上述租金自签约后第三年起每两年递增百分之五。
因物业拥有方上海谷元房地产开发有限公司为本公司第一大股东上海国之杰
投资发展有限公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一五年十一月二十四日
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