中冠A：2015年第三次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07017

深圳中冠纺织印染股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有新增提案。

2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议通知情况：公司董事会于2015年11月7日及2015年11月19日在《证

券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深

圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号2015-07010）、《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开2015年第三次临

时股东大会的提示性公告》（公告编号2015-07013），并公告了本次股东大会审议

的事项及投票表决的方式和方法。

（二）会议召集人：深圳中冠纺织印染股份有限公司第七届董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2015年11月23日（星期一）下午14:30起

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为2015年11月23日上午9:30—11:30，下午

13:00—15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年11月22日下午15:00

至2015年11月23日下午15:00的任意时间。

（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一

楼会议室

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票

系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网

络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（六）现场会议主持人：公司董事兼副总经理李尔龙先生

（七）会议出席对象：

1．截止2015年11月17日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出

席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为

本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公

司董事会邀请的其他人员。

（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 190,273,437 股，占公司有

表决权股份总数的 54.1210%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表股份 181,761,508 股，占公

司有表决权股份总数的 51.6999%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3 人，代表公司股份 8,511,929

股，占公司有表决权股本总数的 2.0219%。

（二）A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人 8 人，代表股份 190,000,305 股，占公

司 A 股股东有表决权股份总数的 54.0434%。

其中：

出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 181,488,376 股，占

公司 A 股股东有表决权股份总数的 51.6223%。

通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 8,511,929

股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 2.4211%。

（三）B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及代理人 5 人,代表股份 273,132 股，占公司 B 股股东

有表决权股份总数的 0.3934%。

其中：

出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 31,332,585 股，占

公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.3934%。

通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，

占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以

及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股

计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：

反对弃权比

代表股份同意比反对弃权

同意（股）比例例

（股）例（%）（股）（股）

（%）（%）

与会

190,273,437 190,273,437 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

全体股东

其中：

190,000,305 190,000,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

A 股股东

B 股股

273,132 273,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

东

持股 5%

8,791,547 8,791,547 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

以下股东

其中：

8,518,415 8,518,415 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

A 股股东

B 股股

273,132 273,132 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

东

本议案获得通过。

（二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划