证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-058
湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）第十届
董事会第十三次会议于 2015 年 11 月 23 日下午在广州中山大学凯丰酒店以现场
会议的方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 17 日以书面和邮件方式送达全体
董事和监事。本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公
司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如
下议案：
一、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行
股票预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号-上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的相关规定，结合中国证券监督
管理委员会于 2015 年 10 月 19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书》（151757 号）的要求，公司对第十届董事会第十次会议审议通过的《湖
南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的相关内容
进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会
议的 5 名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）>议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
和《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司对第十届董事会第十次会议审
议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用
可行性分析报告（修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南
天润实业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会
议的 5 名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>
及公司<备考合并财务报表审计报告>》议案
（一）审议通过中审华寅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海点点乐
信息科技有限公司《2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月审计报告》（CHW 证
审字[2015] 0280 号）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过中审华寅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的湖南天润实
业控股股份有限公司《2013 年度、2014 年度、2015 年 1-6 月备考合并财务报表
审计报告》（CHW 证审字[2015]0281 号）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司
2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）>的议案》
（一）同意公司与广东恒润互兴资产管理有限公司签署附生效条件的《湖南
天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补
充协议（一）》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会
议的 5 名非关联董事对该项议案进行了表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）同意公司与新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）签署附条件生
效的《湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效
股份认购补充协议（一）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）同意公司与朱洁签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司
2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）同意公司与汪世俊、梅久华、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限
合伙）签署附条件生效的《湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发
行股票之附条件生效股份认购补充协议（一）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）同意公司与新余市君创铭石投资中心（有限合伙）签署附条件生效的
《湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份
认购补充协议（一）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）同意公司与新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）签署附条件生效的
《湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份
认购补充协议（一）》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 O 一五年十一月二十三日
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