证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-113
东旭光电科技股份有限公司
七届四十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 11 月 23
日上午 9:00 在公司办公楼会议室召开了第四十四次临时会议，会议通知以电话
方式于 2015 年 11 月 20 日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的
召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于将应收全资子公司北京旭丰置业有限公司 85,000 万元款
项转为其注册资本的议案》（详见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》）
同意公司将应收北京旭丰置业有限公司的 85,000 万元债权转为对其的增
资，增加其注册资本 85,000 万元，增资完成后，旭丰置业注册资本由 2,000 万
元变更为 87,000 万元，公司持股比例仍为 100%。
根据《公司章程》，本次增资额未超出董事会审批范围,无需提交公司股东大
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2015 年 11 月 24 日
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