证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-057
山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于 2015 年 11
月 19 日以传真和邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 23 日 11:00 在公司会议室
召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。监事李恕华先生、李东光先生、马建平先生现场出席会议，杨勇利先生、周
剑先生通过通讯方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生主持。全体与会监
事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》
《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的制订符合《公司
法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，履行了有关法定程序，有
利于公司全体股东的长期利益。
监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动
人，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 1 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法的
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议案》
《公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核办法》的制订符合《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，履行了有关法定程序，有利于
公司全体股东的长期利益。
监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动
人，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 1 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
《 2015 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为 2015 年限制性
股票激励计划激励对象的议案》
隋延波先生、宫国伟先生与宋斌先生、高运奎先生、王平先生、于海龙先生、
孔德龙先生、杨玉清先生、李恕华先生和翟凤英女士保持一致行动，共同作为公
司实际控制人。同时，隋延波担任董事、副经理职务，宫国伟担任财务总监职务，
是公司核心经营和管理者。本次作为激励对象与其所任职务、岗位相匹配，有利
于公司股权结构的稳定性和公司的持续发展。同意隋延波先生和宫国伟先生作为
激励对象参与公司 2015 年限制性股票激励计划。
监事会主席李恕华先生作为激励对象隋延波先生和宫国伟先生的一致行动
人，在审议本议案时回避表决。
议案表决情况：回避 1 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二Ｏ一五年十一月二十三日
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