证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-061
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知于2015年11月17日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于
2015年11月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实
到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主
持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票发行价格的议
案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件
的有关规定，公司拟对2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非
公开发行A股股票方案的议案》之发行价格进行调整，其他事项保持不变，该议
案的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整非公开发行A股股票发行价格的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
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（二）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件
的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，认为公司符合现行法律
法规和规范性文件中关于非公开发行 A 股股票的规定，具备非公开发行 A 股股票
的资格和条件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成
吊顶股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
（四）审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司
2015年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 24 日
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