证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-072
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月
16 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于
2015 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于出资认购长春新能源汽车股份有限公司 20%股权的议
案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会批准了公司作为战略投资者投资认购长春新能源汽车股份有限
公司 20%股权，公司出资 2 亿元人民币。长春新能源汽车股份有限公司注册资本
为 10 亿元人民币。主要经营业务为研发、生产、销售新能源汽车。
2、审议通过了《关于对佛山华翼公司和吉林省华翼盛公司增加投资的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为了满足客户准时化供货的需求，加快落实公司本地化生产产品的发展规
划，公司董事会批准对子公司佛山华翼汽车零部件有限公司增加投资 2 亿元人民
1
币，对子公司吉林省华翼盛汽车技术有限公司增加投资 1 亿元人民币。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
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