证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2015-065
双钱集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，
于 2015 年 11 月 13 日发出通知，2015 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议应到
董事 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议、逐项表决，会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等
相关资产的议案》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
内容详见关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资
产的公告（临时公告编号：临 2015-066）。
二、审议通过了《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》。
截至 2014 年 12 月 31 日，经审计公司持有以下六家上市公司的股份，持股
数量（单位：股）,经八届十一次董事会批准减持计划后，公司已减持部分股份，
如下表：
2014 年 12 8 届 11 次 截止 2015
本次申请 累计申请
股票代码 股票名称 月 31 日持 董事会批准 年 11 月 22
减持数 减持数
股数 减持数 日减持数
600618 氯碱化工 33,880 33,880 33,880 33,880
600827 百联股份 190,129 190,129 129 190,129
600754 锦江股份 8,541,951 6,000,000 5,999,951 2,541,951 8,541,951
601328 交通银行 632,500 632,500 632,500 632,500
600643 爱建股份 371,015 371,015 62,320 111,305 482,320
600688 上海石化 375,000 375,000 375,000 375,000
注：爱建股份 2015 年 6 月实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。
公司董事会授权经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持剩余股份，
经减持申请累计，上述事项经董事会审议通过后还需提交公司股东大会进行审议。
公司所持有的未经出售的上述全部股份所减持的授权期限为：经公司股东大会审
议上述事项通过之日起至 2016 年 6 月 30 日。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、审议通过了《关于公司召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
内容详见公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知（临时公告编号：
临 2015-067）。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年十一月二十三日
附件：
双钱集团股份有限公司独立董事
对八届十五次董事会审议事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关制度的规定,
作为双钱集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司第八届
董事会第十五次会议审议的《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使
用权等相关资产的议案》，进行了认真审查,并基于独立、客观、公正的判断立场,
发表独立意见如下:
关于上述议案,经公司依法召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，与
会董事分别发表了同意的意见,其审议和表决程序合规合法。
本次交易的定价：根据资产评估值为依据，在平等、自愿、一致的基础上产
生交易价格,未损害公司及广大股东的利益。
独立董事：沈启棠、王锦山、张逸民
二○一五年十一月二十三日
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