双钱集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会资料
二○一五年十二月十日
双钱集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议
目录
一、2015 年第三次临时股东大会须知…………………………………………… 3
二、2015 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………… 4
三、关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的议
案……………………………………………………………………………… 5
四、关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案………………………… 8
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双钱集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大
会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》
等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议
程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，
出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，
超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时
应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行
法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会
秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会
意外情况作出紧急处置。
双钱集团股份有限公司
董事会
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双钱集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2015 年 12 月 10 日上午 9:30
会议地点：上海市吴淞路 308 号五楼会议室
大会主席：刘训峰董事长
会议议程：
序号 议 程 解释人
一 宣布大会开幕 刘训峰
关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的
二 薛建民
议案
三 关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案 薛建民
五 股东发言并投票表决
六 宣读投票结果及本次股东大会决议 孙 泳
七 律师宣读法律意见书 王鑫明
八 大会闭幕
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关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司
土地使用权等相关资产的议案
各位股东：
现将《关于出售双钱集团上海轮胎研究所有限公司土地使用权等相关资产的
议案》提交股东大会进行审议。
一、交易概述
1、交易简介
遵照《上海市土地储备办法》的有关规定，并按照原闸北区关于加快推进双
钱集团上海轮胎研究所有限公司（以下简称“轮研所”）地块的土地收储工作的
具体要求，结合区里共和新路街道 285 坊 27 丘改造的实际情况，拟由上海市闸
北区土地发展中心（以下简称“闸北土地中心”）收储轮研所拥有的柳营路 881
号（房产证权证号：沪房地闸字（2003）第 001718 号）的土地使用权及其地上
房屋建筑等相关资产。
上海申威资产评估有限公司接受公司委托，根据有关资产评估的法律、法规
和资产评估准则、原则，履行了必要评估程序，采用了公认的资产评估方法——
成本法，对上述资产进行了评估，出具了资产评估报告（编号：沪申威评报字
（2015）第 0688 号）。资产评估基准日为 2015 年 9 月 30 日，面积为 34,317
平方米（51.4756 亩）的地块及其面积为 19,910.55 平方米的地上房屋建筑等，
资产评估总价值为人民币 48,078 万元。
2、交易事项表决情况
本次交易事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过后，还需提请公司
股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海市闸北区土地发展中心
2、住所：上海市沪太路 655 弄 1 号
3、法定代表人：董瑜
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4、开办资金：人民币 3000 万元
5、举办单位：上海市闸北区规划和土地管理局
6、宗旨和业务范围：强化政府调控土地资源的手段，促进区域内土地资源
合理有效利用，支持城市建设和旧区改建。对区域内集体土地，存量、闲置国有
土地等进行收购、储备。
7、事业单位法人证书：事证第 131010895014 号
三、交易标的基本情况
1、土地基本情况
宗地名称：上海市闸北区共和新路街道 285 坊 27 丘
土地使用权人：双钱集团上海轮胎研究所有限公司
宗地位置：上海市柳营路 881 号
面积：土地 34,317 平方米（折合 51.4756 亩），房屋 19,910.55 平方米
用途：工业用地
2、抵押情况
上述土地使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等
法律纠纷，也不存在任何土地房屋等租赁关系。
3、评估情况
经评估，上述资产在评估基准日 2015 年 9 月 30 日的评估总价值为人民币
48,078 万元。
四、交易的定价政策及定价依据
根据资产评估值为依据，经双方在平等、自愿、一致的基础上产生交易价格。
交易价格共计人民币 51,475.60 万元（最终的交易价格以土地实测面积为准），
作为政府收储上述土地使用权、建筑物、构筑物及所有附属设施的所有权，包括
厂房腾空、设备搬迁等全部补偿费。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易将避免公司土地闲置，有利于提高公司资产使用效率，保证公司资
金积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产
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结构，实现股东利益最大化。本次交易预计给公司带来归属于母公司所有者的净
利润约人民币 3.95 亿元。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广
大股东的利益。公司在上述资产交易完成后，依据《企业会计准则》对相关资产
的处置损益进行账务处理。
提请股东大会审议。
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关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案
各位股东：
现将《关于公司出售其他上市公司股份相关事宜的议案》提交股东大会进行
审议。
截至 2014 年 12 月 31 日，经审计双钱集团股份有限公司（以下简称公司）
持有以下六家上市公司的股份，持股数量（单位：股）,经八届十一次董事会批
准减持计划后，公司已减持部分股份，如下表：
2014 年 12 8 届 11 次 截止 2015
本次申请 累计申请
股票代码 股票名称 月 31 日持 董事会批准 年 11 月 22
减持数 减持数
股数 减持数 日减持数
600618 氯碱化工 33,880 33,880 33,880 33,880
600827 百联股份 190,129 190,129 129 190,129
600754 锦江股份 8,541,951 6,000,000 5,999,951 2,541,951 8,541,951
601328 交通银行 632,500 632,500 632,500 632,500
600643 爱建股份 371,015 371,015 62,320 111,305 482,320
600688 上海石化 375,000 375,000 375,000 375,000
注：爱建股份 2015 年 6 月实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意授权经营管理
层可根据市场情况和经营需要适时减持剩余股份，经减持申请累计，上述事项经
董事会审议通过后还需提交公司股东大会进行审议。公司所持有的未经出售的上
述全部股份所减持的授权期限为：经公司股东大会审议上述事项通过之日起至
2016 年 6 月 30 日。
提请股东大会审议。
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