证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 编号:临2015—026
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年11月13日以
电子邮件、书面送达方式发出。
(三)本次会议以通讯方式召开,于2015年11月20日形成决议。
(四)公司监事6人,参与表决6人。
二、监事会会议审议情况
以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于白云鄂博
风电场部分风电机组实施综合节能治理增产提效措施的议案》。认为
董事会审议上述议案程序合法,审议过程符合公司章程、相关规定的
要求,上述议案相关内容未损害公司及股东利益。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二○一五年十一月二十四日