第二届董事会第四次会议 决议
浙江中坚科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议
决 议
浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2015 年 2 月 4 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
会议召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的规定。
与会董事经审议,以书面表决方式,通过如下议案:
1. 《关于继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
2. 《关于延长公司首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
3. 《关于审议公司<2014 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
4. 《关于审议公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》
2-2-12 第二届董事会第四次会议 决议
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
5. 《关于审议<2014 年度财务报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
6. 《关于审议<2014 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
7. 《关于审议<2015 年度财务预算报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
8. 《关于审议<2014 年度利润分配预案>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
9. 《关于审议<2014 年度独立董事述职报告>的议案》
2-2-13 第二届董事会第四次会议 决议
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
10. 《关于审议<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
11. 《关于审议公司 2014 年度经营情况与高管薪酬事项的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
12. 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审
计机构的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
将本议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
13. 《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
14. 《关于调整公司组织架构的议案的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
15. 《关于由吴明根、赵爱娱为公司向建设银行永康支行申请汇票承兑提供
连带保证的议案》
2-2-14 第二届董事会第四次会议 决议
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避
16. 《关于修订经理人员选择标准的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避
(以下无正文)
2-2-15 第二届董事会第四次会议 决议(本页无正文,为浙江中坚科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)__________________ __________________ __________________
[吴明根] [赵爱娱] [叶昆统]__________________ __________________ __________________
[李卫峰] [卢赵月] [王东台]__________________ __________________ __________________
[俞国胜] [陈乃蔚] [傅元略]
年 月 日
2-2-16
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