大通燃气：第十届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

四川大通燃气开发股份有限公司

SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD

证券代码：000593 证券简称：大通燃气公告编号：2015-078

四川大通燃气开发股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二

次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以邮件等形式发出，并于 2015 年 11 月 22 日上

午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资

产购买协议>的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。李占通、伍光宁、刘强、

常士生、蔡明、郑蜀闽 6 位关联董事回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资

产购买协议之补充协议〉的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。李占通、伍光宁、刘强、

常士生、蔡明、郑蜀闽 6 位关联董事回避了本议案的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理

性、评估方法的适用性的意见的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。李占通、伍光宁、刘强、

常士生、蔡明、郑蜀闽 6 位关联董事回避了本议案的表决。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、

评估报告的议案》。相关审计、评估报告详见公司 2015 年 5 月 13 日在巨潮资讯

网披露的公告。

本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。李占通、伍光宁、刘强、

常士生、蔡明、郑蜀闽 6 位关联董事回避了本议案的表决。

五、审议通过了《关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的

议案》。

2015 年 4 月 17 日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符

合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议

案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募

集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的

议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的

议案》、《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式

增持公司股份的议案》、《关于制定<公司未来三年（2015-2017 年）分红回报规

划>的议案》等相关议案。

2015 年 5 月 11 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非

公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用

可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议

案》、《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及

其摘要的议案》、《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的〈非公开

发行股份认购合同〉的议案》、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修

订）》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开

发行股票相关事项的议案》、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》等