证券代码：300076 证券简称:GQY 视讯 公告编号：2015-80
宁波 GQY 视讯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2015年11月19日发出通知，并于2015年11月22日以通讯方式召开。本次会议应参
加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
超募资金投资入股美国 Jibo 公司的议案》
为实现公司的智能服务机器人产业发展战略，引进海外先进技术，进行机器
人产业拓展，并为公司广泛架设跨国业务奠定基础，公司拟使用超募资金不超过
900 万元人民币投资入股美国公司 Jibo, Inc.，收购其拟增发的 3,170,289 股优
先股。公司独立董事、监事会、保荐机构已对此议案发表了明确同意意见。
本次使用超募资金对外投资事项尚在董事会决策范畴内，无需提请股东大会
审议。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于公司使用部分超募资金投资入股美国 Jibo 公司的独立意
见；
3. 平安证券关于 GQY 视讯使用部分超募资金对外投资的核查意见；
4. GQY 视讯关于投资美国 Jibo 公司的可行性研究报告；
5. 《Jibo 公司 A-1 轮优先股收购协议》等文件；
6. 深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十二日
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