证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2015-083
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次（临时）会议通知于 2015 年 11 月 13 日以电话、当面及其他方式送达至
全体董事，于 2015 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席
会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规
则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事
认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的议
案》
公司董事会同意公司与李杰、郭瑜、钟松签署关于美峰数码股权收购协议的
补充协议。
《关于与美峰数码股东签订股权收购协议之补充协议的公告》具体内容详见
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为该事项关联
董事，回避表决）
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，在股东大会上审议该
议案时公司控股股东自愿回避表决。
二、审议并通过《关于转让参股子公司部分股权的议案》
公司拟将所持有的上海跳跃网络科技有限公司 10.1%股权以人民币 9,292 万
元转让给共青城先行网游投资管理合伙企业(有限合伙)（暂定名）。因共青城先
行网游投资管理合伙企业(有限合伙)正在注册，本协议由执行事务合伙人深圳市
前海先行投资有限公司（委派代表：赵红）先行签署，待共青城先行网游投资管
理合伙企业(有限合伙)正式注册成立后，与公司签署正式的股权转让协议。
本次交易完成后，公司持有的跳跃网络股权由 30%减少至 19.9%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于转让参股子公司部分股权的公告》具体内容详见中国证监会创业板指
定信息披露网站的披露。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为推动公司控股子公司深圳市五秒传媒科技有限公司的经营发展，同意深圳
市前海鹏德移动互联网创业投资基金（有限合伙）出资人民币 400 万元对五秒传
媒进行增资扩股，增资后占五秒传媒 10%股份。根据《公司章程》等规定，本次
交易未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,无需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》以及独立董事发表意见的具
体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。（董事李瑞杰先生、张云霞女
士、王立先生为该事项关联董事，回避表决）
四、审议并通过《关于改聘年审会计师事务所的议案》
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)因业务繁忙及人员安排方面的原因，
不能承担公司2015年度财务审计工作，根据《公司章程》、《会计师事务所选聘制
度》等有关规定，经过公司董事会审计委员会认真审查，提议改聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报表
相关审计服务。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
《关于改聘年审会计师事务所的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详
见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司股票期权激励计划中首次授予的期权第二个行权期已于2015年11
月4日完成行权，公司股本总额由260,000,000股增至261,038,600股。公司根据
有关规定，拟对《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
260,000,000 元。 261,038,600 元。
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
260,000,000 股，其中，公司变更设立时的发 261,038,600 股，其中，公司变更设立时的发
起人股 75,000,000 股，首次向社会公众公开 起人股 75,000,000 股，首次向社会公众公开
发行的股份 25,000,000 股，2009 年年度公积 发行的股份 25,000,000 股，2009 年年度公积
金转增股本 30,000,000 股，2013 年半年度公 金转增股本 30,000,000 股，2013 年半年度公
积金转增股本 130,000,000 股。 积金转增股本 130,000,000 股，2015 年股权
激励行权增加股本 1,038,600 股。
其他内容无变化，具体修订后的《公司章程》见中国证监会指定创业板信息
披露网站上面的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年12月8日下午14:30召开2015年第二次临时股东大会，审议本
次董事会的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2015 年 11 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
