人民网：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2015-031

人民网股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年12月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 12 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 层第

二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 7 日

至 2015 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于免去廖玒董事职务的议案 √

2 关于免去陈智霞董事职务的议案 √

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

3 关于增补牛一兵先生为公司第二届董事会董 √

事的议案

4 关于转让成都古羌科技有限公司股权暨签署 √

相关协议的议案

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见

公 司 于 2015 年 8 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和《证券时报》上的公告；

议案 4 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于

2015 年 10 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《证券时报》上的公告。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603000 人民网 2015/12/1

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 出席回复

拟出席 2015 年第一次临时股东大会的股东应于 2015 年 12 月 3

日（星期四）前在办公时间（上午 8:30－11:30、下午 1:30－5:00）

将出席会议的书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出

席回复范本如下：

股东姓名（法人股东名称）： 身份证号（营业执照号）：

持股数量： 股东代码：

联系电话： 联系地址：

是否委托代理人参会：

委托人（法定代表人）姓名： 身份证号：

联系电话： 联系地址：

股东签字（法人股东盖章）：

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

（二） 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件１）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方

式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015 年

12 月 3 日）。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个

工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署

的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授

权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公

室。

（三） 登记时间：2015 年 12 月 3 日（星期四）上午 8:30-11:30

及下午 1:30-5:00。

登记地点：北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司董事

会办公室。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司

联系部门：董事会办公室

邮编：100733

联系人：王习习

联系电话：010-65369999

传真：010-65369999

（二） 本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自

或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2015 年 11 月 21 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

人民网股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 12 月 7 日

召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于免去廖玒董事职务的议案

2 关于免去陈智霞董事职务的议案

3 关于增补牛一兵先生为公司第二届董事会

董事的议案

4 关于转让成都古羌科技有限公司股权暨签

署相关协议的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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