葛洲坝:2015年第四次临时股东大会的法律意见书

来源:上交所 2015-11-21 00:00:00
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湖北首义律师事务所关于

中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的

法律意见书

致:中国葛洲坝集团股份有限公司(公司)

湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中斌、

吴东彬见证公司2015年第四次临时股东大会,并就本次股东大会的有关

事项出具法律意见。

公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所

必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、准确、

完整的;有关副本材料与原件一致。

本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的

规定,依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤

勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格

1、本次股东大会由公司董事会决议召集;

2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站上于2015年11月5日公告了本次股东大会的召开

时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记

办法等事项;

3、本次股东大会于2015年11月20在公司住所地召开了现场会议,并

通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东

大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日;

4、本次股东大会由公司董事长聂凯先生主持,会议召开的时间、地

点、会议内容与上述公告一致,不存在对会议现场提出的临时提案或其他

未经公告的临时提案进行表决之情形。

经核查,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文

件及公司章程的规定,会议召集人资格合法、有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。

参加本次股东大会的股东(含股东代表、股东委托代理人)共36人,

出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东,持有公司

股份1,964,674,409股,占公司有表决权股份总数的42.67%;股东、股东

代表、股东代理人均持有持股证明,股东代理人并持有书面授权委托书。

参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

经核查,参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件

及公司章程的规定,合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现

场投票和网络投票的方式进行了表决。

会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。

经审查,本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公

司章程的规定进行,大会的表决程序合法、有效。

四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式,经逐项表决通过了如下

决议:

1.通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

2.通过《关于公开发行公司债券的议案》

逐项表决通过了本次发送公司债券的发行规模、债券品种和期限、债

券利率、募集资金用途、发行方式、向公司股东配售安排、赎回条款或回

售条款、偿债保障措施、承销方式、担保方式、上市场所、决议有效期、

授权事宜等事项。

经核查,本律师认为,本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论

本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集

人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程

的规定;会议表决结果合法、有效。

本《法律意见书》正本二份。

本《法律意见书》由本律师负责解释。

(本页无正文,系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公

司2015年第四次临时股东大会出具之法律意见书签字页)

湖北首义律师事务所 经办律师 汪中斌

负责人: 吴东彬

2015 年 11 月 20 日

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