证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2015－067
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第十三次会议于 2015 年 11 月 20 日（星期五）上午 10:00，
以现场+通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 11 月 16 日以电话、
电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 12
名，实际参与表决董事 12 名，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议
并通过了如下议案：
一、关于公司整体出售蒸馏酒类资产的议案
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 21 日刊登在《中国证券
报 》、《证 券 时报 》、《上 海 证券 报 》及 上 海证 券 交易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公
司关于出售资产的公告》。（临 2015-068）
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本次会议议案需提交公司股东大会审议。
二、关于公司召开 2015 年第六次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于 2015 年 11 月 21 日刊登在《中国证券
报 》、《证 券 时报 》、《上 海 证券 报 》及 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《关于公司召开 2015 年第六次临时股东大会
的通知》。（临 2015-069）
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
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